北京北辰实业股份有限公司第八届第四十一次董事会决议公告



北京北辰实业股份有限公司第八届第四十一次董事会决议公告

作者: admin 分类: 随心杂谈 发布时间: 2019-08-25 06:04

  本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的可靠性、正确性和完善性担当片面及连带义务。

  北京股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第四十一次集会于2019年8月21日(礼拜三)上午9:30于北京市朝阳区北辰东道8号汇欣大厦A座12层第一集会室以现场勾结通信的方法召开。本次集会应到董事9名,实践出席董事9名,此中董事长贺江川先生委托践诺董事李伟东先生代为出席并外决,践诺董事李云姑娘委托践诺董事郭川先生代为出席并外决,独立非践诺董事符耀文以通信方法出席并举办外决。本公司一面监事和高级约束职员列席了集会。集会由本公司践诺董事李伟东先生主办。本次集会的纠集、召开相符《公执法》和《公司章程》的相闭轨则,集会审议并划一通过决议如下:

  一、接受截至二零一九年六月三十日止本公司境内半年度讲述、讲述摘要及境外中期功绩讲述。

  二、接受不派发截至二零一九年六月三十日止六个月的中期股息,同时也不需求因发外中期功绩讲述而暂停管理股份过户立案手续。

  三、接受授权本公司董事长就本公司境外里2019年半年度讲述末了定稿前务必作出的改正加以确定,同时授权公司秘书将本公司境外里2019年半年度讲述区别提交上海证券营业所和香港共同营业所,并按轨则予以披露。

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