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作者: admin 分类: 随心杂谈 发布时间: 2019-04-26 05:31

  1)客店分销方面,畅联正在2018年赓续丰厚渠道客户组成,新增新兴OTA、批发商、差旅平台、微信平台、观光社、旅逛效劳网站等70众个海外里渠道;供应商的客户构成亦尤其众元化,除了古代的邦际、邦内高星集团和经济连锁集团外,新增了民宿、公寓、客栈、别墅等;通知期内实现170众个直连项目,通知期末直连客店补充到了约2.3万家。

  经公司监事会核查,信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)正在掌管公司2018年度审计事业时勤劳尽责,谨慎严谨,公司愿意续聘其掌管公司2019年度审计机构,愿意将此议案提交2018年度股东大会审议。

  公司董事会授权公司及全资子公司经管层签订资金池生意联系和议,处理后续价款支拨、正在审批权限领域内向银行申请安排子公司名单、向银行申请安排资金池额度以及签订未尽事宜的增加和议等联系事项。

  公司《2018年度召募资金存放与利用境况专项通知》、公司独立董事颁发的独立偏睹及公司审计机构信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)出具的《北京中长石基音讯手艺股份有限公司召募资金年度存放与实质利用境况的鉴证通知》(XYZH/2019BJA40359)详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司于2016岁首次参股和2017年增资StayNTouch,2018年9月14日,公司实现全资收购StayNTouch。StayNTouch供给一系列宽裕更始性的基于云的搬动客店管体会决计划,不光实用于小型客店,也实用于房间数逾越1000间的大型客店,其处置计划粗略易用,对付用户很是友情,同时安定而牢靠,其模块化式的打算同时实用于PMS当地铺排的客店,也实用于那些思要转型利用云端体系的客店。通知期末,StayNTouch公司客店客户总数为429家,客房数约9.9万个房间。

  注:赖德源先天真作公司董事不正在公司领取董事津贴,只动作公司高管领取薪酬。

  《闭于公司估计2019年度平时联系买卖的布告》(2019-20)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;公司独立董事对本次联系买卖颁发了事前承认偏睹及独立偏睹,详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  正在餐饮音讯体系生意周围,公司具有自决开辟的INFRASYS品牌面向环球高端客店及高端连锁社聚餐饮客户,控股子公司正品贵德闭键面向邦内大型疾餐连锁,控股子公司思迅软件面向餐饮全业态的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、客店、会所等浩繁业态的音讯经管软件系列产物。

  经信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)审计,公司2018年度归属于母公司股东净利润为463,482,459.69元,加上岁首未分拨利润2,469,484,345.23元,扣除支拨2017年度股东现金盈利106,678,875.30元、2018年度提取的结余公积0元,加之其他安排淘汰的留存收益0元,2018年度可供所有股东分拨的利润为2,826,287,929.62元。

  公司正在和议银行开立邦民币专用存款账户,动作跨境双向邦民币资金池专户,特意用于处理跨境双向邦民币资金池生意,不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产,不得用于添置理家产物和向公司部下(成员)单元外企业发放委托贷款。公司正在和议银行开立邦民币银行结算账户,用于处理往往项下跨境邦民币会集收付生意。

  筹划领域:手艺研发、手艺效劳、手艺研究及手艺成绩让渡:电子商务手艺、企图机、企图机软硬件、汇集手艺、众媒体产物、汇集商城手艺;订房效劳,会务效劳,商务音讯研究(除证券、期货),经济音讯研究(除证券、期货),旅逛音讯研究;打算、创制、颁布:邦内广告(除信息媒体及汇集广告);客店经管、体系集成的打算、调试及爱护;电子商务平台手艺救援;发售:电子修筑(依法须经答应的项目,经联系部分答应后方可展开筹划举动)。

  2018年度,公司加快从软件供应商向面向全体大消费周围、以大数据驱动的操纵效劳平台运营商转型,正在邦际化安定台化方面赢得了一系列紧张进步,公司生意收入总体完成了安定延长,筹划效益稳步提拔。

  (1)公司估计与淘宝(中邦)2018年度发作的客店订单传输效劳的平时联系买卖金额不逾越640万元,经公司总裁办公会追加确认,2018年公司实质与淘宝(中邦)发作的客店订单传输效劳的平时联系买卖金额为1053.15万元,与淘宝(中邦)发作的淘鲜达效劳的平时联系买卖金额为359.67万元,2018年公司实质与淘宝(中邦)共计发诞辰常联系买卖1412.82万元。2019年岁首至2019年4月19日,公司与淘宝(中邦)发作的平时联系买卖金额为0元。

  截至2018年8月31日,公司“增加平时活动资金”募投项目推行完毕,“与阿里巴巴正在零售、支拨体系周围展开生意互助”、“与淘宝(中邦)软件正在客店周围展开生意互助”、“与淘宝(中邦)软件正在餐饮周围展开生意互助”三个募投项目已终止而且盈利召募资金(含利钱收入)仍然长期增加活动资金。公司与召募资金联系的资金专户将不再利用,公司裁夺将其一概举行刊出。

  3、审议通过公司《闭于2018年度利润分拨的议案》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  筹划领域:磋商、开辟企图机软、硬件,汇集手艺产物,众媒体产物;体系集成的打算、调试及爱护;发售本身开辟的产物;并供给企图机手艺研究、效劳,电子商务平台救援;经济音讯研究(含商品中介)(邦度禁止和局部的除外,凡涉及许可证轨制的凭证筹划)。

  《2018年度内部掌管自我评议通知》全文、独立董事对《2018年度内部掌管自我评议通知》的独立偏睹以及信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)出具的《内部掌管鉴证通知》详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。公司监事会的审核偏睹详睹2019年4月23日刊载于《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第二十三次集会决议布告》(2019-16)。

  公司企图机效劳和软件生意的闭键筹划形式以及古代赢余形式能够概述为:以“音讯经管体系工程项目”合同、“软件发售合同”等形式,向客店、餐饮、零售等分别行业类型的用户供给音讯经管体系周密处置计划。公司通过构修硬件和软件操纵平台,向用户收取“音讯经管体系工程项目”合同款、“软件发售”合同款,完成收入与赢余;正在为客户供给音讯经管体系周密处置计划之后,以“手艺救援效劳合同”的形式长久为客户供给产物升级、软硬件爱护等效劳,并通过收取“手艺救援与效劳”合同款,完成收入与赢余。

  注册设立的石基商用,埋头于零售业供应链管体会决计划,即从零售商获取数据、供给给供应商,让后者针对零售端热销产物相应地安排供应链。石基商用的闭键生意由部下全资子公司北京商用星联音讯科技有限公司(以下简称“商用星联”)展开,即零供互助云平台生意。零供互助平台给零售商和供货商供给协同事业效劳,搜罗ERP筹划数据的查问,各样票据的创制审核,音讯员经管,用度经管,发票经管,结算经管等,功用涉及ERP、财政、人事、OA事业流,以软件效劳的形式运营,每月收供货商的平台利用费。为了让零售商助助实行平台,商用星联选用和零售商分润的形式,从供货商的平台利用费平分出一部门给零售商。通知期末,平台上有60众家零售集团,约900家单店,约3万个供货商。

  2)产物和手艺方面,2018年畅联实现智能落地平台的研发,尤其高效、确切的经管体系峰值,消浸直连对集团和渠道体系的压力,进步体系功能和安定。

  独立董事以为:上述事项不存正在损害公司和所有股东,奇特是中小股东便宜的景况。同时统筹了公司与股东的便宜,吻合联系公法、法例及《公司章程》的规章,有利于公司连续、安定、强壮发达,故愿意公司展开上述生意。

  2018年10月31日,公司将全资子公司Snapshot和AC Project GmbH整合成为全资子公司石基欧洲。石基欧洲部下子公司还搜罗石基德邦(原德邦Hetras)。石基欧洲将正在整合原有石基德邦、Snapshot公司资源的底子上,服从集团公司对付全新一代云平台产物的构想,承当从事新一代云平台的PMS/CRS生意。

  本议案包蕴13.1和13.2两个子议案,公司董事对两个子议案分歧举行外决,外决境况如下:

  资金池生意指和议银行供给跨境邦民币资金会集运营经管生意等现金经管效劳,协助公司举行资金会集经管、进步资金利用结果。全体效劳实质搜罗境内邦民币资金池生意、跨境双向邦民币资金池生意、往往项下跨境邦民币会集收付生意。为知足公司、子公司生意发达及平时运营的资金需求,公司拟进步上述资金池生意额度为不逾越(含)邦民币253,234.76万元。正在生意刻日内,该额度可轮回利用。全体每笔发作额遵循公司和子公司的筹划需求服从体系便宜最大化规则确定。上述事项不涉及联系买卖,不组成庞大资产重组。该事项正在公司董事会审议权限领域内,不需提交公司股东大会审议。

  《公司2018年度召募资金存放及利用境况专项通知》(2019-18)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;

  实体零售是商品流畅的紧张底子,发售额占社会消费品零售总额的90%支配,但近年来,受筹划本钱攀升、消费需求构造蜕化、汇集零售迅速发达等诸众要素影响,实体零售闭键目标增速回落,部门企业筹划困苦,闭店情景经常发作。针对实体零售发达不屈衡、网点构造分歧理,筹划形式掉队、机闭化水准低,发达形式粗放等题目,邦务院办公厅2016年终印发了《闭于鞭策实体零售更始转型的偏睹》,提出了安排贸易构造、更始发达形式、鼓动跨界统一等众项办法,《偏睹》中奇特提到要鼓动线上线下统一。

  本公司及董事会所有成员确保布告实质的的确、确切和完备,不存正在子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  总体来看,如今我邦消费商场根基稳固,消费升级势头不减,消费对经济延长的底子性效率进一步巩固。遵循邦度统计局的统计,2018年我邦整年社会消费品零售总额38.1万亿元,同比延长9%,连结稳固较疾发达势头。从旅逛资产来看,中邦的经济转型和消费升级将为品牌客店连锁客店供给壮大的商场空间。固然中邦目前星级客店总共不到2万家,但从中邦客店的全体供应端来看,中邦仅大中型都市正正在买卖的具有20到100间客房的栈房款待所就有30万家, www.8003.com客房快要2000万间,跟着邦内客人消费秤谌的进步,一定渐渐从款待所向品牌连锁客店变动,按均匀200间客房算,这相当于外面上仅现正在的旅逛消费领域就有新增10万家品牌连锁客店的商场潜力。据UNWTO预测,中邦客店商场领域到2025年将逾越美邦,到2039年将延长近一倍。

  经核查,公司拟进步与中邦银行股份有限公司北京市分行展开资金池生意的额度事项不影响公司及子公司平常筹划,有利于公司及子公司平常资金周转和需求,不影响公司主买卖务的平常发达,不存正在损害公司股东及中小股东便宜的景况,监事会愿意公司展开该项生意。

  搬动互联网的发达和普及将深化直连需求。搬动互联网的振起导致越来越众的客户通过手机操纵APP来完成吃住行购娱等一切消费的预订和添置,成为鞭策直连需求及客店餐饮零售文娱音讯体系平台化的又一紧张要素。一方面,搬动互联网时期人们更转移光方案将更为容易,越来越众的用户放弃了提前预订,而是正在住宿需求确定后(譬喻抵达观光目标地后)才首先预订房间;这就哀求乘客的订单务必急速取得确认,必将鞭策直连的发达;另一方面,搬动互联网用户对体验的哀求更为苛刻,希冀从离家起程到观光回来的全体行程搜罗从航班选位,入住客店的一切进程(搜罗预订、选房、入住、支拨、离店优惠券等,当地交通预订与操纵,订餐、购物和息闲文娱等都能正在手机上或手机的助助下实现,知足其需求的独一形式是完成全体消费行业音讯体系的平台化并完成自愿直连。

  思迅软件埋头于为零售、餐饮、文娱行业供给模范化处置计划,产物搜罗思迅、美食家、eShop 等行业系列产物,以及天店互联网SAAS平台。通知期内,思迅软件新增用户门店数达83,000家,通知期末累计客户总数近60万家;2018年思迅软件零售超市产物发售及效劳生意连续稳步延长,因为公司积蓄了巨大的线下客户底子,使扫码支拨及O2O生意收入大幅度延长,是以思迅软件买卖收入比上年同期延长49%;2018年7月23日,思迅软件通过增资和股权让渡,实现控股南京客至软件55%股权,客至软件埋头为零售店搭修以人工核心的,联贯员工、客户、商品、商场运营、供应商等各个闭头的闭环会员营销体系软件,简称CRM软件,以助助零售店完成正在全渠道、全场景下为消费者供给全方位营销、发售、经管等效劳,其生意和思迅的原有生意有协同效应,将进一步提拔思迅软件新零售完全处置计划的竞赛力。

  2019年,公司拟与浙江改日客店汇集手艺有限公司展开自助入住机产物采购生意及联系手艺效劳,该生意为两边平时合功课务且属于联系买卖,公司估计2019年度该生意总金额不逾越邦民币110万元。

  继2016年控股Snapshot之后,2018年8月14日,公司实现收购Snapshot其余股东持有的该公司盈利一概股份,Snapshot成为公司全资子公司。Snapshot利用数据核心模子存储和照料客店和联系第三方数据,并为欧洲和亚洲的5000众家客店供给联系了解,具有45个PMS数据互助伙伴,目前有四大支柱产物:数据平台、了解和可视化、API(操纵圭外编程接口)和商场效劳、熏陶。Snapshot的API同意数据一切者和消费者搬动、开采和了解其数据,而无需创修和经管单个数据处置计划。Snapshot的商场效劳使更始的第三方操纵圭外开辟职员可以通过Snapshot正在收入共享形式下供给效劳和功用。

  控股子公司Review Rank S.A.公司注册于西班牙,是周密的客店一站式客户经管平台供给商,为客店、餐厅、生意研究参谋、客店投资者等宗旨客户群供给网上声誉经管、客户如意度考察、餐饮声誉经管、营收经管及社交媒体、收费了解及手艺职员救援等效劳,确保客户能迅速有用举行反应,RR公司的环球评议指数(GRI)是动作行业模范的正在线种以上语种的评议网站网罗的评议数据,其云企图处置计划可以让客户更深刻地解析其声誉体现以及运营/效劳的上风和劣势,能够通过供给可奉行的洞察数据,来进步客户如意度和正在评论网站/正在线观光社上的排名,并最终进步收益,客户遍布环球逾越150个邦度。通知期内,跟着与集团公司生意协同效应的阐述,RR公司能供给对中大型企业品牌具有吸引力的客户智能套件,RR公司收入比客岁同期延长29.21%,通知期末,RR公司客店客户总数约5.1万家,餐厅客户总数约3400家。

  2、上述联系买卖估计正在公司董事管帐划权限内,无需提交股东大会审议。上述事项未组成《上市公司庞大资产重组经管设施》规章的庞大资产重组。

  对付零售音讯化商场,众年此后竞赛激烈。截止本通知披露日,公司已控股长益科技、富基音讯、上海时运、广州合光、思迅软件和青岛海信智能商用,参股科传控股,零售客户总量约40万家,占中邦领域化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产物的研发参加,公司希望正在零售业赢得与客店业雷同的向导职位。

  1、北京中长石基音讯手艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日与淘宝(中邦)软件有限公司(以下简称“淘宝(中邦)”)签订《〈生意互助和议〉增加和议》,就公司与淘宝(中邦)两边生意互助进程中涉及的直连支拨结算联系事项举行了商定,公司与淘宝(中邦)举行的上述生意互助组成联系买卖,该事项仍然公司第六届董事会第二次集会及公司2016年度股东大会审议通过,详睹2017年4月8日刊载于《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次集会决议布告》(2017-15)、《闭于公司拟举行联系买卖的布告》(2017-24)及2017年5月5日的 《2016年度股东大会决议布告》(2017-31)。2019年,公司仍将与淘宝(中邦)展开平时生意的联系买卖,估计2019年度联系买卖总金额不逾越邦民币1200万元。

  本公司及董事会所有成员确保布告实质的的确、确切和完备,不存正在子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  11.2 《闭于公司估计与浙江改日客店汇集手艺有限公司2019年度平时联系买卖的议案》

  2018年10月,公司实现了对Concept的全资收购。Concept公司是全邦领先的高尔夫、水疗及POS (Pantry) 处置计划的供给商,总部位于葡萄牙,埋头于为华丽客店供给效劳。Concept的用户笼盖环球60众个邦度,并具有逾越20年的行业履历,其体系效劳编制可以全方位与客店PMS体系对接,为客店运营者举行线上和线下的高尔夫和水疗客户数据经管。

  独立董事对公司2018年度高级经管职员薪酬的议案颁发了显然愿意的独立偏睹,偏睹全文睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  通知期内,南京银石共新签730个项目,个中新立项软件产物类项目322个,体系爱护升级类项目408个。

  为此,公司不停将基于直连手艺的平台化计谋动作公司完成转型的紧张途径,行使本身正在客店、餐饮、零售音讯体系行业赢得的上风职位,目前正全力于从预订和支拨这两个闭头延迟打制基于畅联直连手艺的预订平台和基于一体化直连手艺的支拨平台。

  11.1 《闭于公司估计与淘宝(中邦)软件有限公司2019年度平时联系买卖的议案》

  公司对2018年度内部掌管规定落实境况举行了自查,公司不存正在未落实内部掌管规定的联系境况。详睹刊载于2019年4月23日巨潮资讯网的《2018年内部掌管规定落实自查外》。

  公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353.00 为基数,向所有股东按每10股派呈现金股利邦民币1元(含税),共计派发106,690,335.30元,盈利未分拨利润2,719,597,594.32元结转至下一年度。公司不送红股,不以本钱公积转增股本。

  13.2 《闭于公司估计与浙江改日客店汇集手艺有限公司2019年度平时联系买卖的议案》

  除上述软件开辟发售与手艺效劳生意以外,公司全资子公司中电器件承当公司软件配套的硬件发售生意,搜罗收银机、打印机等全系列商用硬件的会集采购与发售。

  通过公司内部重组,公司将旗下所持从事领域化零售音讯体系生意的子公司长益科技、北京富基融通科技有限公司(已改名为石基大商音讯)、长益科技、上海时运和科传控股等公司的股权一概转由石基零售直接或间接持有,并于2018年4月初实现向阿里SJ投资出售石基零售38%股权的一概交割手续。

  9、审议通过《闭于公司2018年度召募资金存放与利用境况专项通知的议案》

  11、审议通过《闭于公司2018年度召募资金存放与利用境况专项通知的议案》

  《闭于展开资金池生意的布告》(2019-19)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对此颁发了愿意的独立偏睹,偏睹全文详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司董事会裁夺于2019年5月16日木曜日召开2018年年度股东大会,审议以下议案:

  本公司为了进步闲置召募资金的收益,针对召募资金专户闲置资金与存放银行缔结了上述“单元和议存款”和议,和议商定该项“单元和议存款”为保本型存款,联系款子已于2018年10月23日一概到期赎回。本公司以为上述资金经管进步闲置资金的收益,并赢得了优良的效益。

  为此,公司从众年此后不停尽头眷注客店、餐饮、零售等旅逛消费行业新一代音讯手艺的发达倾向,并依赖对行业的前瞻性判决,较早地投资于下一代客店音讯体系、餐饮音讯体系和零售音讯体系的研发,以便正在改日新一代音讯手艺革新的进程中赓续掌管主动权。

  董事会审计委员会对审计机构实现本年度事业的境况及其执业质地举行了核查,提议续聘信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)为公司2019年度审计机构,此议案需提交2018年度股东大会审议通过。

  公司对2018年度内部掌管规定落实境况举行了自查,经监事会核查,公司不存正在未落实内部掌管规定的联系境况。详睹刊载于2019年4月23日巨潮资讯网的《闭于2018年内部掌管规定落实自查外》。

  目前,邦际客店经管集团正在中邦客店行业的强势职位并未发作基础转变。正在中邦现有的五星级客店中,本土客店品牌仅占不到三分之一。正在目前邦内已有的星级客店中,连锁客店仅占10%支配,邦际连锁客店数目更少,大部门是经管秤谌较低的单体客店,星级客店无论是数目依然质地均远远不行知足高速发达的中邦旅逛业的需求。是以,筹划连锁化、运营音讯化是我邦旅逛客店业提拔效劳质地、进步筹划效益的必由之道,也是我邦旅逛客店业近几年的发达趋向。筹划连锁化、运营音讯化一定对客店的音讯经管体系提出更高的手艺前辈性、运转牢靠性、体系扩展性哀求。

  注:赖德源先天真作公司董事不正在公司领取董事津贴,只动作公司高管领取薪酬。

  通知期内,正在餐饮周围,公司从事客店、高端餐饮音讯体系生意,控股子公司上海正品贵德软件有限公司展开中高端、连锁餐饮行业的音讯体系生意,控股子公司思迅软件展开模范化餐饮音讯体系生意;正在零售周围,公司闭键通过Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.(以下简称“石基零售”)旗下子公司石基大商音讯、富基音讯、长益科技、上海时运展开领域化零售音讯体系生意,控股子公司思迅软件展开模范化零售音讯体系生意。

  为进步物流结果,中电器件正在北京、上海、广州等地设立了货仓,由专人承当举行经管。

  2018年度,本公司召募资金利用联系音讯披露实时、的确、确切、完备;本公司召募资金存放、利用、经管及披露不存正在违规景况。

  公司全资子公司中电器件的主买卖务为石基音讯软件生意所配套的第三方硬件生意。2018年,中电器件正在古代生意上僵持更始筹划,同时踊跃贴近石基集团正在客店、餐饮、零售、旅逛等周围的计谋构造,僵持与经销商举行众品牌、众产物线互助,充裕整合内部资源,企业产物线构造及发售形式尤其合理、周密,渠道发售稳中有进,新客户延续延长,行业发售完成众品牌复合化,但因为限度安排了与集团总体发达计谋无闭的生意导致通知期内生意收入较上年同期有所降落。

  北京中长石基音讯手艺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次集会于2019年4月19日召开,集会通告已于2019年4月9日以邮件形式发出。集会应列入外决的监事3人,实质列入外决的监事3人,集会的凑集、召开吻合《公公法》和《公司章程》的规章,合法有用。

  目前,公司手艺的发达倾向仍然根基实现了从古代定制化开辟到模范化产物的调动,正正在均衡售卖型产物与平台手艺效劳的比重,固然售卖型产物的研发参加占比约70%,平台研发参加仅占约30%,但平台参加的趋向正在逐步补充,通知期末南京银石支拨平台效劳的商户门店数达43,751家。手艺研发方面,正在加强线下支拨平台的同时,研发的倾向也正在往线上变动,支拨宝、微信等渠道的H5支拨、APP支拨的咸集产物仍然开辟实现。

  通知期内,公司平台化生意发达态势优良,通过公司零售生意板块协同效应的连续阐述,公司支拨平台流量连结迅速延长,公司客户与支拨宝和微信直连的支拨生意2018年度买卖总金额逾越1100亿元邦民币,与2017年同期流量比拟延长126%,畅联预订平台手艺进一步提拔,买卖流量与上年同期比拟完成30%的良性延长。邦际化方面,公司延续完美新一代云平台的客店、餐饮音讯体系,云平台POS体系“INFRASYS CLOUD”正在赢得了里程碑式进步底子上,赓续取得数个邦际着名客店集团承认;2018年4月初,公司实现了全资子公司石基零售38%的股权出让给阿里SJ投资的买卖,奠定了公司邦际化计谋的资金底子,并正在延续加深与阿里巴巴集团正在新零售周围的生意互助;为了将公司高端客店音讯体系生意向海外商场拓展,公司赓续正在印度、日本、迪拜、澳门、泰邦等地新设立子公司,为环球客户供给效劳,海外雇员逾越500名;邦际化投资方面赓续重心盘绕客店生意展开,2018年完成全资收购搬动客店音讯体系供给商StayNTouch、客店大数据了解效劳商Snapshot、高尔夫及水疗管体会决计划供给商CONCEPT公司。

  公司监事会对《2018年度内部掌管自我评议通知》颁发如下审核偏睹:公司创修了较为完美的内部掌管编制, www.8003.com并能取得有用奉行;公司的内部掌管编制吻合邦度联系公法法例哀求以及公司实质需求,对公司筹划经管起到了较好的危机提防和掌管效率。董事会出具的《2018年度内部掌管自我评议通知》的确、客观地响应了公司内部掌管轨制的配置及运转境况。

  中电器件的闭键发售形式为通过本身生意部分举行直销,以及通过自有汇集及经销商举行分销。中电器件正在邦内八大区域创修了发售及效劳平台。中电器件正在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或服务处动作发售效劳平台,闭键承当所正在区域内开辟新客户、爱护客户相闭、库房经管、收发货等事业。

  南京银石特意从事支拨周围的软件产物开辟和手艺效劳事业,目前支拨产物和处置计划实用领域涵盖了客店、餐饮、百货零售、旅逛景区等行业。银石产物还搜罗预付卡后台主机体系以及支拨转接平台和增值生意体系,目前都取得平常的操纵。南京银石也开辟了石基支拨平台,为商户供给集银行卡、预付卡、支拨宝、微信等支拨形式于一体的全方位、一体化的支拨处置计划,知足商户更安静、更简单,更确切的支拨受理需求。

  北京中长石基音讯手艺股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2019年4月19日召开第六届董事会第六次集会,审议通过了《闭于展开资金池生意的议案》,拟进步公司与中邦银行股份有限公司北京市分行展开的资金池生意总额度不逾越(含)邦民币253,234.76万元。现将联系境况阐发如下:

  上海时运的主题生意搜罗外资项目(Oracle公司Xstore产物亚太区域推行及效劳),以及内资项目(自决研发的贸易零售经管体系),具有统统自决研发的贸易零售经管体系,正在方便店行业细分客户中日系方便店的发达势头较好,其推行的Xstore及Simphony的优质客户搜罗:迪士尼、GODIVA、星巴克等。通知期末,上海时运客户总数40家;通知期内,上海时运与MINISTOP方便店(日本第四大方便店)完毕计谋互助,正在ministop中邦及越南等亚太邦度供给方便店POS体系处置计划,极力把方便店体系处置计划做深做细,同时,落地了众个阿里淘鲜达人脸识另外自助收银及灵巧门店项目。

  3)计谋互助方面,畅联进一步深化与飞猪的互助,奇特是邦际项目拓展方面加肆意度。2018年实现了洲际、雅高、文华东方、澳门金沙、SiteMinder等紧张集团与飞猪平台的直连。与携程的互助同样尤其亲切,邦内单体客店和集团客店直连项目数目赓续稳步延长的同时,还实现了众个海外直连项目,搜罗重心项目温德姆集团环球客店的直连。

  1、审议通过公司《2018年年度通知全文及摘要》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  公司监事会对《闭于展开资金池生意的议案》颁发如下核查偏睹:经核查,公司拟进步与中邦银行股份有限公司北京市分行展开资金池生意的额度事项不影响公司及子公司平常筹划,有利于公司及子公司平常资金周转和需求,不影响公司主买卖务的平常发达,不存正在损害公司股东及中小股东便宜的景况,监事会愿意公司展开该项生意。

  截止2018年12月31日,召募资金账户实质存放余额6,343.37元,系为募投项目长期增加活动资金利钱收入的盈利。

  通知期内,全资子公司广州万迅新增客店客户180家,通知期末客店客户总数4014家;云体系新用户数稳步延长,2018年新增客户中云PMS补充36个新用户;手艺开辟方面,实现了大部门古代产物的云化及商场操纵实行,云PMS、ICRM(云会员经管体系)、IFBM(云餐饮经管体系)均已取得商场的承认并正在浩繁客户中上线利用,IAPT(云公寓长租经管体系)长租体系首先凯旋上线利用,ICRS(云主旨预订经管体系)集团化体系已实现云化。

  通知期内,全资子公司杭州西软新增客店客户655家,通知期末合计用户数目到达7483家,赓续连结商场领先职位;研发方面,盘绕客店数字化转型推出数字署名、一点通、智能大屏,升级客房通、搬动SC等搬动产物,完成了一键入住、甩卡退房等流程观点,云化XMS产物线实现了迭代。

  正在餐饮音讯化行业高度分离的步地下,公司通过有用整合旗下四大品牌,中高端、连锁餐饮用户数目已逾越10,000家,模范化餐饮用户约20万家,无论正在中高端及连锁餐饮商场依然正在全体餐饮音讯化商场的据有率均处于相对领先秤谌。

  独立董事已就该事项颁发独立偏睹,愿意续聘信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)掌管公司2019年度审计机构,偏睹全文睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  1、鉴于本公司与淘宝(中邦)软件正在客店周围展开的生意互助的募投项目“与淘宝(中邦)软件正在客店周围展开生意互助”的宗旨因与阿里的客店预订平台 “飞猪”合伙推出“信用住”,开辟“改日客店1.0”到“改日客店3.0”的功用,实现了现有客店音讯经管体系与“飞猪”的直连、信用住、会员效劳平台接入、扫码支拨等功用的开辟和客户直连,以及搜罗自助选房、自助入住、离店条件前开辟票以及扫脸入住等后续功用的开辟事业已完成原募投项目互助宗旨;另一方面,改日客店音讯体系将转向基于公有云的新一代音讯体系通过新的手艺样子深刻互助,后续无需大领域参加。

  《闭于刊出公司召募资金账户的布告》(2019-21)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  4、审议通过公司《闭于2018年度利润分拨的议案》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  4、审议通过公司《2018年度财政决算通知》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  《2018年度内部掌管自我评议通知》全文、独立董事对《2018年度内部掌管自我评议通知》的独立偏睹、信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)出具的《内部掌管鉴证通知》详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  1、审议通过公司《2018年年度通知全文及摘要》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  经信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)审计,公司2018年度归属于母公司股东净利润为463,482,459.69元,加上岁首未分拨利润2,469,484,345.23元,扣除支拨2017年度股东现金盈利106,678,875.30元、2018年度提取的结余公积0元,加之其他安排淘汰的留存收益0元,2018年度可供所有股东分拨的利润为2,826,287,929.62元。

  本次事项不影响公司及子公司平常筹划,旨正在知足公司及子公司生意发达及平时运营的资金需求,同时有利于进步公司完全资金行使率。本次买卖不存正在损害公司或股东,奇特是中小股东便宜的景况,不会对公司改日的财政景况、筹划成绩形成倒霉影响。

  从音讯化行业的手艺发达趋向来看,以云企图为代外的新一代音讯经管体系将成为改日客店、餐饮及零售音讯体系的发达趋向。基于云的音讯体系不光简化了推行铺排和培训,使得出色的音讯体系能够迅速取得实行和普及,更紧张的是,基于云的音讯体系有助于公司最终创修笼盖客店餐饮零售的全体消费音讯效劳平台和数据平台。公司正在云客店和餐饮音讯体系方面仍然参加众年并凯旋地被肯定领域的用户所利用,奇特是公司下一代的云餐饮音讯经管体系仍然首先取得数家着名邦际客店集团承认,公司正在欧洲投资的Snapshot和美邦投资的Kalibri Labs LLC正正在成为客店业数据平台的先行者。公司希冀借助客店业的履历,行使投资控股零售企业的专业人才上风,通过数据平台和开辟云平台的创修,完成公司正在新一代基于云的零售音讯体系的向导职位。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知联系财政目标存正在庞大差别

  本公司及监事会所有成员确保布告实质的确、确切和完备,没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  2018年5月,Infrasys改名为石基音讯手艺(香港)有限公司,以配合集团的环球生意,正在餐饮音讯体系主题生意以外,生意扩展至其他的客店闭键音讯体系处置计划。通知期内,石基音讯手艺(香港)有限公司新增客店餐饮用户143家,新增社聚餐厅用户163家,个中云平台的“Infrasys Cloud”新增客店用户122家,酒楼用户106家;新一代云平台的餐饮音讯体系“Infrasys Cloud”仍然凯旋成为洲际、凯悦、半岛、马可波罗等众家环球着名邦际客店集团的体系模范;延续完美依托微信、支拨宝的线上营销平台,正在社聚餐厅和客店周围打制从会员营销平台、餐位预订、预点菜、餐厅及客房扫码点菜、电子账单、微信支拨宝支拨、外卖及会员注册、会员积分、消费券经管等功用的O2O生意闭环,同时渐渐打通对接其他主流营销平台,提拔餐厅的营销才力;同时完美了Shiji Cloud搬动客户端软件功用,完成搬动手机、平板电脑、Xpos终端一机众能,从点菜、打折、核销、支拨全功用一体化,简化餐厅操作流程,大大消浸了餐厅效劳员的劳动强度,有用消浸了餐厅运营本钱。

  《闭于展开资金池生意的布告》(2019-19)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对此颁发了愿意的独立偏睹,偏睹全文详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。公司监事会的审核偏睹详睹2019年4月23日刊载于《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第二十三次集会决议布告》(2019-16)。

  独立董事对公司2018年度利润分拨计划颁发的独立偏睹详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司经本次董事会审议通过的浅显股利润分拨预案为:以1,066,903,353为基数,向所有股东每10股派呈现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  2、审议通过公司《2018年度监事会事业通知》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  本公司召募资金净额2,372,172,426.15元,利用2,492,996,960.27元(含增加平时活动资金项目及募投项目资金长期增加活动资金)。截止2018年12月31日,召募资金专户余额为6,343.37元。召募资金全体利用境况如下:

  《闭于刊出公司召募资金账户的布告》(2019-21)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  (6)闭于续聘信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)掌管公司2019年度审计机构的议案;

  13.1 《闭于公司估计与淘宝(中邦)软件有限公司2019年度平时联系买卖的议案》

  8、审议通过《闭于续聘信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)掌管公司2019年度审计机构的议案》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  《闭于召开公司2018年度股东大会的通告布告》(2019-22)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  长益科技埋头于流畅零售行业音讯化周密处置计划和效劳,其生意涉及零售、分销、物流、电子商务等流畅业各个周围,产物线笼盖百货、超市、购物核心、专卖店(搜罗珠宝、化妆、装束、医药、修材、家电)以及无商号发售等零售业态,典范的客户搜罗北京翠微集团、北京华联集团(SKP)、北京首商集团、北京物美集团等正在内的几十家上市公司及宁靖洋百货等浩繁邦际顶级零售企业,仍然为累计逾越1000众家邦外里大中型流畅零售企业供给处置计划和优异效劳。通知期内,长益科技新增客户53家,通知期末存量客户979家;手艺研发方面,正在全体实体零售竞赛激烈,实体零售延长乏力的趋向下,长益科技推出1+N(百货、购物核心、超市等+营销中台、智能POS、商户平台、微商城等)的产物架构,全系列B/S产物,基于主流云架构铺排及搬动操纵颁布了全新的商友V10.0平台产物线系列产物的平台化发达计谋,针对归纳体百货的发达、转型趋向,公司研发出实用于新零售下归纳体百货运营形式的百购版本、全渠道数字化百购中台;正在更始操纵方面,公司与阿里平台互助,推行阿里新零售形式,打制企业会员生态编制,完成全渠道数字化营销场景,从基于场景化的实体零售行业到以数据为主驱动的无界零售,从反复感官体验到极简的无感消费体验,踊跃磋商人脸手艺的落地操纵,搜罗刷脸支拨、会员识别、无感会员等操纵场景。

  为了范例召募资金的利用和经管,珍惜投资者权利,本公司遵循《中华邦民共和邦公公法》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行经管设施》、《闭于进一步范例上市公司召募资金利用的通告》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司范例运作指引》及《深圳证券买卖所股票上市规定》等公法法例的规章,制订了《北京中长石基音讯手艺股份有限公司召募资金经管轨制》(以下简称经管轨制)。遵循上述经管轨制的规章,本公司对召募资金实行专户存储并实行庄敬的审批轨制,便于对召募资金利用境况举行监视,以确保召募资金专款专用,2015年12月2日,本公司及保荐机构中信修投证券股份有限公司分歧与召募资金专户所正在银行中邦工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛道支行(2017年3月3日,改变为“桂林银行股份有限公司北海分行买卖部”),缔结了《召募资金三方羁系和议》,显然了各方的权力和任务。三方羁系和议与深圳证券买卖所三方羁系和议范本不存正在庞大差别,本公司正在利用召募资金时仍然庄敬听命实行。

  本公司及董事会所有成员确保布告实质的的确、确切和完备,不存正在子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  通知期内,正品贵德新增客户830家,通知期末客户总数逾越11000家,正在连锁餐饮及供应链操纵周围赓续连结行业上风职位,2018年正品贵德重心研发的主题产物SaaS版G10餐饮供应链已推向商场,并正在唐宫等客户实质操纵。

  通知期内,石基昆仑新增客店用户98家,客店用户总数到达1287家;石基昆仑主题生意CRS正在邦内四五星级连锁客店集团商场据有率连结正在80%;重心饱动了众业态目标地项目产物中台的研发和商场实行,连续优化和提拔CRS体系,肆意饱动新一代宴会发售体系(KEH)的产物落地,同时增强了云早餐、自愿化发票、无纸化计划等体系方面的研发。

  公司独立董事邹小杰先生、刘丹萍密斯、叶金福先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职通知》,同时公司独立董事将正在公司2018年年度股东大会上述职,详睹2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职通知》。

  公司因正正在推行《2016年股权勉励方案》,公司股本将因勉励对象自决行权而发作蜕化。截止权利分拨推行日,如公司股本发作蜕化,公司将依照公法规章,服从拟召开的2018年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定稳定的规则,即公司以确定总派发金额(含税)106,690,335.30元固定稳定的条件下,披露按最新股本总额企图的分拨比例,安排向所有股东每10股派呈现金股利的全体金额。

  9、审议通过《闭于续聘信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)掌管公司2019年度审计机构的议案》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  石基大商音讯下设北京富基融通音讯手艺有限公司(简称“富基音讯”),继承原北京富基融通科技有限公司(以下简称“原北京富基融通”)部门生意。原北京富基融通是中邦迅速延长的消费品及零售行业软件和处置计划供给商、搬动互联网生意的鞭策者,为邦外里消费品牌和零售企业逾越50000家实体门店供给从工场厂门到消费者家门的全渠道处置计划、搬动社交购物和当地效劳,其客户群体仍然搜罗中邦宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等正在内的环球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。通知期内,富基品牌新增集团客户数目58家,通知期末集团客户总数781家;手艺研发方面,正在新零售的计谋下闭键正在咸集营销、咸集支拨、全渠道生意及新门店联系产物上加大了研发力度。

  北京中长石基音讯手艺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次集会的集会通告于2019年4月9日以电子邮件的形式发出,集会于2019年4月19日以现场外决的形式召开。集会应到董事7名,实到董事7名,所有监事、部门高级经管职员列席了本次集会。集会的召开吻合《公公法》及《公司章程》的规章。

  公司监事会对本议案颁发如下核查偏睹:经公司监事会核查,公司“增加平时活动资金”募投项目仍然推行完毕,“与阿里巴巴正在零售、支拨体系周围展开生意互助”、“与淘宝(中邦)软件正在客店周围展开生意互助”、“与淘宝(中邦)软件正在餐饮周围展开生意互助”三个募投项目已终止而且盈利召募资金(含利钱收入)仍然长期增加活动资金,以上事项公司仍然实行了须要的审批圭外,吻合公法法例的联系规章,公司与召募资金联系的资金专户将不再利用,公司监事会愿意公司刊出一概召募资金账户。

  通知期内,南京银石客店银行卡收简单体化(PGS)生意新开通客店121家,通知期末客店用户合计1333家,个中开通DCC买卖的客店商户709家。

  2017年9月,公司通过赓续投资此前参股20%的Galasys PLC公司(以下简称“银科环企”),完成控股银科环企84.83%股权。该公司不停埋头于为归纳性众业态重心公园、景区景点等旅逛目标地供给音讯化经管效劳,闭键商场会集正在中邦及东南亚等亚洲区域,具有逾两百人的专业团队,闭键产物有:灵巧旅逛目标地生意经管平台、灵巧旅逛目标地运营管控平台、灵巧旅逛目标地CLOTA营销经管平台、灵巧旅逛目标地咸集支拨经管平台以及灵巧旅逛目标地效劳编制系列产物。通知期内,银科环企新签项目47个,客户大部门是集团化贸易地产公司转型文旅类项目,新增客户34个,通知期末累计客户数目346个,正在重心公园项目商场据有率逾越50%,集团化大型项目标商场据有率约80%;手艺研发方面,实现了新SaaS形式旅逛目标地营销平台一期、新会员体系一期和安静管控平台的研发事业。

  本年度通知摘要来自年度通知全文,为周密解析本公司的筹划成绩、财政景况及改日发达策划,投资者应该到证监会指定媒体提神阅读年度通知全文。

  公司控股子公司浩华全力于为客店及息闲旅逛业供给专业参谋效劳,可以为客店供给完全研究处置计划,其计划涵盖客店从初始策划到开辟、资产经管、操作提议以及客店事情、财政重组等各个方面,笼盖客店完备的人命周期,目前正在香港、曼谷、北京、上海、新加坡、雅加达、吉隆坡、深圳设立了服务处。浩华是全邦最大的客店研究效劳品牌,至今已为亚太区1000众个客店和旅逛业项目供给开辟到运营各阶段的参谋效劳,客户领域从个人私营企业到环球着名的客店经管公司,以及开辟商、银行、投资机构及工业企业。通知期内,浩华生意总体完成稳固延长,共推行约180个项目,个中70%来自中邦公司客户,盈利来自各个亚洲邦度公司客户。

  5、审议通过公司《2018年度财政决算通知》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  公司《2018年年度通知摘要》(2019-17)刊载于2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;2018年年度通知全文刊载于2019年4月23日的巨潮资讯网。

  通知期内,畅联进一步饱动直连正在集团/客店与众品种型渠道互助中的操纵,手艺功用升级换代,生意拓展领域扩充,2018年畅联有用直连产量逾越683万间夜,比上年同期产量同比延长30%。

  通知期内,公司闭键由母公司、 www.8003.com全资子公司北京石基、上海石基、北海石基展开统统邦际化筹划与经管的高星级客店的音讯体系生意,全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪展开当地中高级星级客店音讯体系生意,控股子公司石基昆仑则埋头于客店会员经管体系、客户相闭经管体系与主旨预订体系(CRS)生意,石基欧洲闭键从事云平台的PMS/CRS生意,RR公司为客店供给声誉评议及管体会决计划,浩华从事客店经管参谋与研究生意。

  2)零售及旅逛资产行业助助策略延续出台,中邦旅逛资产动作计谋性支柱资产的职位尤其加强

  召募资金到位后召募资金项目利用召募资金2,492,996,960.27元,搜罗利用召募资金项目1,075,430,210.03元,召募资金长期增加活动资金项目1,417,566,750.24元。

  石基音讯全力于为客店、餐饮、零售、息闲文娱等大消费行业供给完全音讯化处置计划。我邦蜕变盛开此后,人均GDP提拔40倍以上,从200美元发达到逾越9000美元,仍然进入消费升级的新时代,为我邦大消费行业的发达供给了优良的经济底子。全邦旅逛机闭(UNWTO)数据显示,中邦接连众年连结全邦第一大出境旅乘客源邦和环球第四大入境旅逛应接邦职位。

  中邦零售业无论从产物和筹划形式都正正在迎来互联网的壮大冲锋,消费升级趋向明明,品牌和商品音讯能通过汇集尤其容易地传达到消费者,古代零售业基于从临蓐者到最终消费者之间各个闭头音讯过错称所创修起来的贸易形式正正在被分化和推翻,实体零售店务必且一定会与互联网融为一体行使其效劳上风插手到新的贸易零售的重构中来,互联网和音讯手艺只是器材,最终洗牌后的贸易主角还将以实体店为依托,实体店通过行使新一代音讯手艺将赓续成为商品和效劳买卖的主题闭头。

  依照前述决议本公司与桂林银行股份有限公司北海分行分歧签订《桂林银行漓江理财2017-323期和议书(保本型)》及《桂林银行漓江理财2017-324期和议书(保本型)》,以闲置召募资金各邦民币2.5亿元(共计邦民币5亿元)添置银行保本理家产物,起息日2017年10月30日,到期日2018年4月23日,估计年化收益5%。2018年4月18日,本公司召开第六届董事会第四次集会对上述理财事项举行续期,本公司与桂林银行北海分行分歧签订《桂林银行漓江理财2018-165期和议书(保本型)》及《桂林银行漓江理财2018-166期和议书(保本型)》,以闲置召募资金各邦民币2.5亿元(共计邦民币5亿元),该理家产物已于2018年10月23日到期赎回,共计取得理财收益24,826,027.38 元。

  《闭于公司估计2019年度平时联系买卖的布告》(2019-20)详睹2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;公司独立董事对本次联系买卖颁发了事前承认偏睹及独立偏睹,详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  独立董事对公司2018年度高级经管职员薪酬的议案颁发了显然愿意的独立偏睹,偏睹全文睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  5)搬动互联网的发达和普及深化了平台化和直连手艺正在大消费行业音讯化发达中的操纵需求

  公司正在零售业和息闲文娱业音讯体系生意也将陪同公司正在客店餐饮业的转型程序,渐渐转向平台化和SAAS订阅付费形式。

  百望金税是由石基音讯与百望股份有限公司合伙出资于2016年5月创制的合股公司,公司持有百望金税60%股份。百望金税全力于为客店、餐饮、零售等生涯效劳周围客户,供给增值税税控软硬件一体化处置计划及电子发票效劳,打制完善的涉税体验,加快邦度营改增策略正在大消费周围的推行落地,其产物有税控体系专用修筑、易开票体系、进项发票经管体系、销项发票经管体系及百望云电子发票平台等。通知期内,百望金税新增税控体系及电子发票客户114家,客户搜罗客店、零售及社聚餐饮连锁等。通知期末,百望金税共有税控体系及电子发票客户680余家,个中客店客户发达稳固, www.8003.com零售业客户发达较疾。

  从我邦客店行业音讯化发达来看,我邦客店的经管体系配置滞后导致客店预订目前闭键依托人工插手实现,直连操纵仍存正在壮大发达空间。具有直连手艺后,通过预订网站形成的预订数据将直接写入到客店音讯经管体系之中,而预订网站也可以及时或者依时读取客店音讯经管体系的数据。一方面,直连可以简化预订流程、缩短预订韶华;另一方面,直连消浸了人工过失的可以性。是以直连手艺可以提拔预订行业的结果,消浸本钱。

  公司监事会对《公司2018年度召募资金存放及利用境况专项通知》颁发如下核查偏睹:经核查,2018年度公司庄敬按影相闭规章,对召募资金举行存放、利用及经管,不存正在未实时、的确、确切、完备披露的境况,未呈现违规景况;同时该召募资金专项通知线年公司召募资金的存放和实质利用境况,监事会愿意审议通过该通知。

  遵循公司 2018年度事迹实现境况及相闭稽核勉励轨制等的规章,董事会薪酬委员会对公司高级经管职员薪酬举行了审核并提交董事会审议,2018年度公司高级经管职员从公司领取的应付薪酬如下外所示:

  公司监事会、独立董事对公司《2018年度内部掌管自我评议通知》颁发了审核偏睹,信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)对公司内部掌管自我评议通知奉行了鉴证事业,出具了XYZH/2019BJA40357号《内部掌管鉴证通知》。

  经审核,公司监事会遵循公司2018年度事迹实现境况及相闭稽核勉励轨制等的规章,愿意公司2018年度高级经管职员薪酬,全体如下:

  正在零售音讯体系生意周围,公司仍然成为中邦全体零售业音讯体系的向导者,可为全体中邦零售业供给从低端到高端,从个人方便店到大型连锁商超甚至笼盖一切零售业态的音讯体系处置计划。公司具有从事模范化零售音讯体系生意的控股子公司思迅软件,以及从事领域化零售音讯体系生意的控股子公司长益科技、富基音讯、上海时运、广州合光,以及参股子公司科传控股;同时公司于2019年2月28日控股的青岛海信智能商用体系股份有限公司为邦内最大的商用硬件临蓐商,闭键供给POS机、金融机具和自助修筑,同时也供给部门商用软件。2017年,为了更好地整合零售音讯体系生意资源,公司对旗下领域化零售行业的子公司举行了重组,将所持旗下从事领域化零售生意的子公司富基音讯、长益科技、上海时运、科传控股的股权整合进入子公司石基(香港)的子公司石基零售。2018年2月7日,阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED(以下简称“阿里SJ投资”)与公司全资子公司石基(香港)完毕《股份添置和议》,公司将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价钱让渡给阿里SJ投资和/或其联系方。2018年4月4日,公司与联系方实现一概股权让渡款支拨等交割一概事项,阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一,持股比例为38%,石基(香港)持股比例为62% 。此次买卖的凯旋推行将加快公司零售生意板块的资源整合,助助公司行使已有的零售业客户和商场上风较疾地创修公司正在新一代零售音讯体系生意中的向导职位,奠定公司邦际化计谋的底子。

  通知期内,公司闭键从事客店、餐饮及零售等旅逛消费行业音讯经管体系软件的开辟与发售、体系集成、手艺救援与效劳生意,正在中邦星级客店业音讯经管体系商场和领域化零售业(客户年度买卖额1亿以上)音讯经管体系商场的客户据有率为60-70%,正在中邦餐饮音讯经管体系商场居相对领先职位。

  (1)2015年12月18日,淘宝(中邦)通过实现认购公司非公然辟行股票46,476,251股成为持有公司13.07%股份的公司第二大股。

  公司利润分拨计划吻合联系公法、法例及《公司章程》的规章,独立董事对公司2018年度利润分拨计划颁发的独立偏睹详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司是目前邦内最闭键的客店音讯经管体系周密处置计划供给商之一,闭键产物为具有自决学问产权的“石基数字饭(酒)店音讯经管体系平台(IPHotel)”,个中含有救援众物业、众讲话、众泉币照料的、周密知足邦际化专业客店经管需求的基于公有云的纯SAAS收费形式的客店前台经管体系Cambridge和Infrasys Cloud餐饮经管体系,公司署理的ORACLE OPERA客店前台经管体系和SIMPHONY餐饮经管体系,公司特意针对客店业开辟的石基客店财政经管体系Shiji AC、采购/货仓/本钱掌管体系Shiji PICC、人力资源体系Shiji HRMS、独立运营的石基正在线客店预订买卖照料平台Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE(畅联)升级改名]等。别的公司还具有特意从事客店主旨预订体系/会员经管体系研发的控股子公司石基昆仑,专业从事支拨产物开辟与发售的全资子公司南京银石,公司还具有控股子公司浩华,专业从事客店开辟研究与参谋效劳;公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分歧具有知足本土客店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套客店音讯经管体系。正在海外,全资子公司石基德邦(Shiji Deutschland)闭键从事基于云的客店音讯经管体系开辟与发售;全资子公司Snapshot GmbH(以下简称“Snapshot”)闭键从事客店数据平台的配置与操纵开辟、客店贸易战略等线上线下培训及客店需求经管研究效劳三大类生意;2017年1月公司控股环球领先的客店声誉经管公司RR公司完美了公司云和数据生态;2018年公司全资收购的StayNTouch Inc.(以下简称“StayNTouch”)供给基于云端的搬动客店管体会决计划,能更好完成跨客店和众体系的无缝对接;2018年公司全资收购的CONCEPTEK-SISTEMASDEINFORMA??OS.A.(以下简称“CONCEPT”)供给行业领先的高尔夫及水疗管体会决计划;别的,为了将公司高端客店音讯体系生意向海外商场拓展,公司设立了一系列海外全资子公司,搜罗Shiji (US) Ltd.(以下简称“石基美邦”)、Shiji GmbH(以下简称“石基欧洲”)、Shiji( Macau) Limited(以下简称“石基澳门”)、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“石基新加坡”)、SHIJI (AUSTRALIA) PTY LTD(以下简称“石基澳大利亚”)、Shiji Malaysia Sdn Bhd(以下简称“石基马来西亚”)、Shiji Japan株式会社(以下简称“石基日本”)、Shiji Middle East-FZ LLC(以下简称“石基中东”)、Shiji( Thailand) Limited(以下简称“石基泰邦”)、Shiji Slovakia s.r.o(以下简称“石基斯洛伐克”)、Shiji (India) LLP(以下简称“石基印度”)等。以上公司的收购与设立均有助于加快公司通过数据效劳完成平台计谋。

  2018年6月6日,公司全资子公司北海石基实现收购北京宝库正在线%股权。宝库正在线是基于云端的企业差水脚控及差旅供应链经管平台,向企业采购方和差旅供应商供给买卖经管效劳,同时也向航空公司供给大客户直销体系及手艺效劳,向商旅经管公司(TMC)供给企业客户发售经管体系。通知期末,宝库正在线家;手艺研发方面,与石基畅联的直销客店数据对接,并全新推出企业差旅客店买卖经管平台。

  是以,本公司于2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次姑且集会审议通过《闭于终止公司召募资金投资项目并拟将盈利召募资金长期增加活动资金的议案》,公司拟终止上述两个募投项目,并拟将部门盈利召募资金及利钱长期增加活动资金。2018年8月31日,上述议案仍然公司2018年第二次姑且股东大会审议通过,本公司已终止上述两个募投项目,并将上述项目盈利召募资金77,782.29万元(含利钱收入)长期增加活动资金。

  通知期内,实现新开邦际高星级客店音讯体系项目138个,新签手艺救援与效劳用户138个,缔结手艺救援与效劳合同的用户数到达1669家。

  遵循财务部发布的《闭于修订印发2018年度平常企业财政报外花式的通告》(财会〔2018〕15号)的相闭规章,对付2018年6月30日及之后的财政报外服从新报外花式编制,并对可比时期的对比数据服从新报外花式哀求举行安排。本集团因未提前奉行新金融法例和新收入法例,是以正在编制2018年12月31日报外时,服从《平常企业财政报外花式(实用于尚未奉行新金融法例和新收入法例的企业)》花式进队伍报,闭键蜕化实质如下:

  客店、餐饮行业告辞粗放延长的时期,进入了回归产物和效劳性子的全新发达时代。从行业更始来看,如今客店、餐饮业正进入安排期,客店的经管形式、产物形式、商场形式都正在举行基础性和构造性革新。从商场境况来说,品牌更始将进入高速产生期,品牌代替星级成为商场标杆。从产物形式来说,企业将更众地磋商宗旨商场消费需求,从头组合客店供给的效劳和举措,消费者需求的部门将被尤其器重,而消费者不需求的部门则会被弱化。而互联网大数据、搬动音讯科技手艺时期的光降,为客店和餐饮音讯化商场的郁勃发达供给了新的拓展空间。

  5、通知期内买卖收入、买卖本钱、归属于上市公司浅显股股东的净利润总额或者组成较前一通知期发作庞大蜕化的阐发

  公司利润分拨计划吻合联系公法、法例及《公司章程》的规章,连结公司发达阶段及实质筹划境况,公司监事会愿意公司2018年度利润分拨计划。

  (2)2018年,公司实质与浙江改日客店发作的采购自助入住机产物及手艺效劳的平时联系买卖金额为0元;2019年岁首至2019年4月19日,公司与浙江改日客店发作的平时联系买卖金额为0元。

  2、鉴于本公司与淘宝(中邦)软件正在餐饮周围展开的生意互助的募投项目“与淘宝(中邦)软件正在餐饮周围展开生意互助”的宗旨因公司仍然打通了现有餐饮软件与阿里联系平台的接口,凯旋地为社聚餐厅及客店集团用户开通了从餐位预订、预点菜、扫桌台码点菜、电子账单推送、正在线支拨、外卖以及会员注册、会员积分、消费券经管以及电子发票等功用的O2O生意闭环,有力地进步了餐厅的商场眷注度,提拔了客店餐厅的营销才力,大大消浸了餐厅运营本钱;同时公司配合与淘宝(中邦)正在餐饮周围的生意互助举行了肯定的职员雇用,进步现有职员待遇等导致本募投项目标原定宗旨仍然完成;另一方面,目前餐饮音讯经管体系手艺也正在向新一代基于云平台的手艺倾向加快革新,2017年公司连续肆意参加下一代云平台的餐饮音讯经管体系研发,延续巩固正在连锁餐饮、客店集团周围的功用,公司的新一代云平台餐饮体系“Infrasys Cloud”源委众家环球着名邦际客店集团的庄敬测试与评标认证为其下一代云餐饮经管体系,这是公司正在餐饮音讯经管体系手艺革新方面赢得的里程碑式进步。新一代云平台餐饮音讯经管体系手艺的加快变迁,以及新一代云平台的餐饮体系与阿里联系平台的直连对接将无需开辟、爱护以及修筑参加,本公司与阿里巴巴正在餐饮音讯体系周围展开的生意互助项目改日将不需求大领域参加。

  2)本公司亦遵循前述策略改变境况对照较报外数据举行追溯安排,全体安排明细列示如下:

  公司是目前邦内最闭键的客店音讯经管体系周密处置计划供给商之一,正在餐饮音讯经管体系、零售音讯经管体系、支拨体系方面居于商场领先职位。公司古代的企图机效劳和软件生意按其全体实质、事业重心、项目推行阶段等方面的分别,能够划分为软件开辟与发售、体系集成、手艺救援与效劳等三类生意,公司闭键以向客店用户、餐饮企业用户、零售行业及息闲文娱行业用户供给音讯化周密处置计划的形式同时供给上述一概三类生意,而且三类生意互相交叉、密不行分。

  详睹本附注“八、统一领域的蜕化” 及本附注“九、正在其他主体中的权利”联系实质。

  经中邦证券监视经管委员会“证监许可[2015]2456号”文《中邦证券监视经管委员会闭于批准北京中长石基音讯手艺股份有限公司向特定对象非公然辟行股票的批复》批准,并经深圳证券买卖所愿意,北京中长石基音讯手艺股份有限公司(以下简称“本公司”)向淘宝(中邦)软件有限公司非公然辟行不逾越46,476,251.00股新股,实质发行股票数目为46,476,251.00股,每股面值1元,每股发行价钱为邦民币51.4元,召募资金总额为2,388,879,301.40元,扣除各项发行用度邦民币16,706,875.25元,实质召募资金净额为邦民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日一概到位,并业经中审众环管帐师事情所(额外浅显协同)验证并出具了众环验字[2015]010119号验资通知审验。

  注:上述公司及子公司为截止本布告披露日已插手公司资金池生意的闭键公司,公司境外里一概全资及控股子公司均有权插手公司资金池生意,公司将依照实质生意发达境况,正在权限领域内安排上述插手该项生意的子公司名称及数目。

  公司于2018年召开总裁办公会,审议通过了《闭于公司展开资金池生意的议案》,愿意公司与中邦银行股份有限公司北京市分行(以下简称“和议银行”)缔结《跨境邦民币资金会集运营经管生意效劳和议》,商定公司能够与和议银行展开资金池生意。同时,答应公司及子公司合伙向和议银行申请不逾越(含)5亿元邦民币的资金池配套额度,现公司拟进步上述资金池生意额度为不逾越(含)邦民币253,234.76万元邦民币,正在生意刻日内,该额度可轮回利用。该事项正在公司董事会审议权限领域内,无需提交公司股东大会审议。

  通知期内,公司完成买卖收入309,751.94万元,比客岁同期延长4.60%;完成利润总额60,712.97万元,比客岁同期延长25.35%;完成归属于上市公司股东净利润46,348.25万元,比客岁同期延长10.61%。

  公司监事会颁发的审核偏睹详睹2019年4月23日刊载于《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第二十三次决议布告》(2019-16);公司独立董事颁发的独立偏睹、公司审计机构信永中和管帐师事情所(额外浅显协同)出具的《北京中长石基音讯手艺股份有限公司召募资金年度存放与实质利用境况的鉴证通知》(XYZH/2019BJA40359)详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司于2017年4月6日与淘宝(中邦)软件有限公司(以下简称“淘宝(中邦)”)就直连支拨结算等联系生意签订《〈生意互助和议〉增加和议》后,公司估计2019年仍将与淘宝(中邦)展开平时合功课务,该生意属于联系买卖,公司估计2019年度该生意总金额不逾越邦民币1200万元。

  正在当地化客店音讯经管体系周围,由公司子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪承当,杭州西软是邦内单体客店客户数目最众的公司正在华东区域一切星级客店据有50%以上份额,具有相对的区域掌管上风。当地化客店音讯经管体系周围现阶段闭键的竞赛敌手有北京众荟音讯手艺股份有限公司、上海别样红音讯手艺有限公司、盟广音讯手艺(上海)有限公司、杭州绿云科技有限公司等浩繁公司。

  2018年12月,不计私有云和HOST(托管)形式软件收入,公司SAAS生意完成月度可反复订阅费(MRR)1,705.25 万元邦民币;2018年度可反复订阅费(ARR)18,520.73 万元邦民币,比2017年度ARR 10,931.07万元邦民币比拟,延长69.43%。

  公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353.00 为基数,向所有股东按每10股派呈现金股利邦民币1元(含税),共计派发106,690,335.30元,盈利未分拨利润2,719,597,594.32元结转至下一年度。公司不送红股,不以本钱公积转增股本。

  独立董事已就该事项颁发独立偏睹,偏睹全文详睹2019年4月23日的巨潮资讯网。

  公司于2018年7月25日召开2018年度总裁办公会审议通过《闭于公司展开资金池生意的议案》,愿意公司与中邦银行股份有限公司北京市分行(以下简称“和议银行”)缔结《跨境邦民币资金会集运营经管生意效劳和议》,商定公司能够与和议银行展开资金池生意。同时,答应公司及子公司合伙向和议银行申请不逾越(含)5亿元邦民币的资金池配套额度,正在生意刻日内,该额度可轮回利用。上述事项不组成联系买卖及庞大资产重组,且上述事项属于公司总裁办公会审批权限领域之内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

  公司因正正在推行《2016年股权勉励方案》,公司股本将因勉励对象自决行权而发作蜕化。截止权利分拨推行日,如公司股本发作蜕化,公司将依照公法规章,服从拟召开的2018年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定稳定的规则,即公司以确定总派发金额(含税)106,690,335.30元固定稳定的条件下,披露按最新股本总额企图的分拨比例,安排向所有股东每10股派呈现金股利的全体金额。

  公司正在邦内高星级邦际化集团客店音讯体系生意方面到目前根基没有强有力的竞赛敌手,公司是目前邦内最闭键的客店音讯经管体系处置计划供给商之一,可以为从高星级到较低星级直至经济型连锁客店供给全套完备的处置计划,客店客户总数逾越13,000家。公司的主旨预订体系(CRS)仍然成为邦内中高星级客店集团的闭键选拔之一,为中邦客店连锁化运营做好了手艺绸缪。公司过去众年正在海外较大领域的研发参加使得公司的产物可以知足环球邦际化连锁客店的哀求,公司的产物与效劳正在上述各方面比拟于其他商场插手主体具有明显的上风,行业与商场的发达将有利于公司各项竞赛上风的充裕阐述,公司目前正处于向平台化和邦际化转型的闭节时代,公司指望通过产物、手艺和效劳的先发上风,来完成此次转型。

  经公司监事会核查,公司拟与淘宝(中邦)软件有限公司、浙江改日客店汇集手艺有限公司举行的联系买卖系公司平时合功课务,均吻合公法法例规章,不存正在损害公司股东及中小股东便宜的景况。

  2、因平常临蓐筹划举动需求,公司2019年拟与浙江改日客店汇集手艺有限公司(以下简称“浙江改日客店”)展开自助入住机产物采购生意及联系手艺效劳,该生意为两边平时合功课务且属于联系买卖,公司估计2019年度联系买卖总金额不逾越邦民币110万元。

  公司的商品批发发售生意闭键会集正在中电器件,全体筹划流程涉及采购、仓储、发售等闭头,全体筹划形式及赢余形式如下:

  公司是否存正在公然辟行并正在证券买卖所上市,且正在年度通知答应报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  固然大消费行业另有较大的发达空间,然则受中邦经济构造深度安排和增速放缓的影响,中邦大消费行业处正在升级转型期。

  2018年5月9日,公司子公司石基大商音讯实现收购广州合光100%股权。广州合光是一家为零售商供给音讯软件和效劳的SAAS效劳公司。通知期内,广州合光的软件产物云POS正正在商场上做验证完美,改日将正在全体石基零售编制内的客户中实行操纵。

  公司监事会对2018年年度报密告外如下审核偏睹:经审核,监事会以为董事会编制和审核北京中长石基音讯手艺股份有限公司2018年年度通知的圭外吻合公法、行政法例和中邦证监会的规章,通知实质的确、确切、完备地响应了公司的实质境况,不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉,愿意提交2018年年度股东大会审议。 www.8003.com

  我邦近些年接连颁布了众项策略,救援旅逛业发达,搜罗《邦务院闭于加疾发达旅逛业的偏睹》(邦发[2009]41 号)、中邦邦民银行等七部分《闭于金融救援旅逛业加疾发达的若干偏睹》(银发〔2012〕 32 号)、《邦民旅逛息闲原则(2013—2020 年)》(邦办发〔2013〕 10 号)、邦务院《闭于鼓动旅逛业蜕变发达的若干偏睹》(邦发〔2014〕 31 号)、邦务院办公厅《闭于进一步鼓动旅逛投资和消费的若干偏睹》(邦办发〔2015〕 62 号)、交通运输部等六部分《闭于鼓动交通运输与旅逛统一发达的若干偏睹》(交策划发[2017]24 号)等策略文献,为旅逛业连续迅速发达供给了优良的策略境况,旅逛业已成为邦民经济的计谋性支柱资产和与邦民集体息息联系的美满资产。

  (1)与上年度财政通知比拟,管帐策略、管帐猜度和核算手段发作蜕化的境况阐发

  2、审议通过公司《2018年度董事会事业通知》,并愿意提交2018年年度股东大会审议;

  从2017年起,跟着公司邦际化安定台化生意的发达,公司部门生意收入(以海外生意为主)形式首先从古代的软件、硬件和爱护收入转为SAAS效劳收入。公司正在客店和餐饮业的云转型目前能够概述为三个目标,起首是客店和客店集团之上的基于大数据的操纵效劳,比如声誉经管、客户需求经管等,其次是客店餐饮经管体系、后台体系等原本与集群众系联贯不严紧的体系周密转向公有云,末了是客店前台客房经管体系周密转向公有云。这三个层面的云体系既相对独立又互相联系并最终正在数据和操纵平台层面实现集成,公司正在这三个层面都仍然举行了众年的环球构造与产物研发,基于大数据的操纵云效劳目前处于环球相对领先职位;云餐饮经管体系源委众家环球着名邦际客店集团的庄敬测试与评标认证为其下一代云餐饮经管体系,2018年赢得了里程碑式进步。最主题的客店客房经管新一代云体系源委众年的大领域研发参加,2018年也方案赢得了本色性进步。

  公司《2018年年度通知摘要》(2019-17)刊载于2019年4月23日的《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;2018年年度通知全文刊载于2019年4月23日的巨潮资讯网。

  1、公司于2019年4月19日召开第六届董事会第六次集会审议通过《闭于公司估计2019年度平时联系买卖的议案》,其平分别审议通过子议案1《闭于公司估计与淘宝(中邦)软件有限公司2019年度平时联系买卖的议案》及子议案2《闭于公司估计与浙江改日客店汇集手艺有限公司2019年度平时联系买卖的议案》。公司联系董事李少华先生回避了子议案1的审议及外决,公司独立董事已事前愿意将本议案提交董事会审议,同时就本议案颁发了愿意的独立偏睹。公司监事会同日召开集会审议并通过了本议案。

  通知期内,航信华仪将部门客户指挥升级至西软用户,通过与西软整合后尤其合理策划公司研发、推行和爱护团队,新增客店用户9家,通知期末客店用户总数765家;手艺研发方面,赓续对原有PMS客店经管体系举行优化,实现了与西软搬动报外经管体系的对接,与微信产物的优化,以及供应链体系升级改制等事业。

  2017年4月26日,本公司第六届董事会2017年第五次姑且集会审议通过了《闭于公司利用部门闲置召募资金添置银行保本理家产物的议案》,愿意公司正在不影响平常筹划,不影响募投项目配置和召募资金平常利用的境况下,利用闲置项目召募资金不逾越邦民币5亿元(含5亿元)择机添置保本浮动收益型银行理家产物及其它保本型理家产物。

  中电器件遵循石基旗下软件对硬件的需求独揽选拔品牌与功能最优的型号与临蓐厂商签订署理框架和议,正在署理刻日内,中电器件按期遵循下乘客户订货数目并连结发售预测、发售宗旨向供应商举行采购。

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